Не доверяйте контрагенту, который предлагает слишком дешевый товар или убеждает, что заплатит как-нибудь потом.

Универсального способа вычислить контрагента, который собирается вас обмануть, не существует. Но можно узнать контрагентов-обманщиков по типичным признакам.

Поставщик заключает сделку на словах

Владелец цеха по производству автозапчастей заказал 60 т металла в ООО. Покупатель давно знал директора этой компании, неоднократно приобретал у него металл, проблем не было. Поэтому решил, что устной договоренности будет достаточно. Тем более что по устному соглашению они работают не впервые.

Но заявка от покупателя пришла поздно, нужного количества металла в наличии не было. На выручку пришел приятель директора ООО, который вел в компании бухгалтерию и сам занимался поставками металла.

Приятель предложил выход: он привезет металл, а покупатель перечислит 1,6 млн руб. на счет ООО. Эти деньги пойдут на оплату заводу-производителю. Владелец цеха согласился, часть денег перечислил, а часть отдал наличкой.

Но поскольку тот самый приятель по доверенности занимался бухгалтерией ООО, перечисленные деньги он забрал себе. Наличка тоже досталась ему. А металл он так и не поставил (определение Верховного суда от 14.11.2017 № 46-УД17-39).

Вывод: не пренебрегайте оформлением документов по сделке. Даже если контрагент раньше вас никогда не подводил.

У контрагента подозрительная реклама

Один из подрядчиков строительной компании заметил в ее офисе рекламные плакаты. На них были изображены дома, которые строила компания. Стоимость домов на плакатах была сильно занижена. Это насторожило подрядчика, но сотрудничать он продолжил. Возвел по заказу компании четыре фундамента.

Позже подрядчику стали звонить недовольные клиенты по поводу деревянных срубов, которые должен был поставить гендиректор компании. А срубы уже начали требовать с подрядчика.

С подрядчиками строительная компания договоры не заключала. Все устно. С клиентами — заключала, но их деньги на расчетный счет гендиректор не перечислял, как он признался, чтобы не платить налоги. Оплату руководитель или его менеджер брали наличными. Взамен выдавали только квитанцию.

В итоге гендиректор ни устных, ни письменных договоров так и не выполнил. А просто скрылся и от контрагентов, и от клиентов, и от собственных сотрудников (апелляционное определение Московского областного суда от 06.10.2015 № 22–6080/2015).

Вывод: стоит посетить офис контрагента и обратить внимание на детали. Если информация расходится с той, что контрагент заявляет вам, это подсказывает, что он нечестен.

Продавец предлагает слишком выгодную цену

Коммерческий директор одной из компаний получил заманчивое предложение от контрагента. Продавец по электронке обещала поставить рисовую мучку по цене ниже среднерыночной. Товар она якобы закупала у проверенного поставщика прямо из Китая.

Коммерческий директор тут же сообщил об этом генеральному. Тот инициативу поддержал. А проверять информацию так никто и не стал. Тем более что поставщик в другом государстве. Договор подписали и сразу перевели контрагенту 4,6 млн руб. А всего за полгода — 21,1 млн руб.

Под тем же предлогом «продавец» заключила договор с индивидуальным предпринимателем. Он перечислил ей 3,9 млн руб. Правда, товар так никто из заказчиков не получил (определение Верховного суда от 26.12.2017 № 50-УД17-21).

Вывод: слишком выгодные условия сделки должны насторожить. Если контрагент предлагает цену ниже рыночной, его надо проверить по всем ресурсам, получить о нем отзывы клиентов.

Руководитель просит перевести деньги на личный счет

Заказчики обратились в компанию, которая обещала выполнить строительно-отделочные работы вместе с дизайн-проектами. Заключили договоры строительного подряда. Правда, гендиректор убеждала клиентов переводить деньги на ее личный счет в банке. При условии, что она переведет их на счет компании. Оставшуюся часть денег клиенты отдавали наличными.

У самой компании расчетного счета, как выяснилось, не было. А последнюю налоговую отчетность генеральный директор представляла за четыре года до сделки. Даже лицензии на проведение работ не было.

Компания договоры исполнила. Вот только объем и качество работ не стоили тех денег, которые заплатили заказчики. Такой вывод сделали эксперты (апелляционное определение Московского городского суда от 02.02.2016 № 33–1088/2016).

Вывод: подозрительно, если контрагент просит перечислить деньги на личный счет «физика». Возможно, такая компания ведет бизнес с нарушениями и не выполнит обязательств.

Товар предлагают две одинаковые компании с одним ресепшеном

Клиенты обращались в компанию, чтобы купить металлопрокат. Только поставляла она либо часть товара, либо вообще не поставляла. Когда возмущенные покупатели отказывались от ее услуг, им тут же предлагала услуги компания-близнец на очень выгодных условиях.

Тем, кто хотел приобрести более 20 т, давали скидку. Но дело в том, что скидка была на 500 руб. ниже закупочной стоимости товара. Якобы с поставщиком у руководства отличные отношения, еще и родственники работают на металлургическом комбинате. Окупает себя компания, мол, за счет бонусов, которые возвращаются в конце месяца, квартала, года.

Причем поставщик у обеих компаний был один и тот же. Специфика работы ничем не отличалась. Располагались в одном здании на одном этаже. Даже ресепшен был один на двоих. Организацией процесса занимались одни и те же сотрудники. Да и фактически обеими компаниями заправлял один человек.

Деньги, которые клиенты перечисляли на счет одной компании, выводились через другую. Уже в суде выяснилось, что у компаний фактически даже не было реальных средств на покупку и перепродажу металлопроката (апелляционное определение Московского городского суда от 28.03.2017 № 10–2645/2017).

Вывод: когда отказались от сделки, не соглашайтесь на предложение компании-близнеца поставить товар по более низкой цене.

Новый покупатель настаивает на отсрочке

Поставщики продуктов питания получали предложения от потенциального покупателя. Контрагент выглядел вполне прилично. Законно арендовал офис и складские помещения, вел деятельность. Генеральный директор компании-покупателя убедительно говорил, что заплатит за продукты. Правда, настаивал на том, что договор надо заключить с отсрочкой платежа.

В итоге покупатель платил изредка и отчасти. То есть за продукцию, которая в общей сумме стоила миллионы, переводил на счета контрагентов всего несколько тысяч рублей. А потом обрывал контакты (постановление Верховного суда от 11.09.2017 № 5-УД17-120).

Вывод: опасно предоставлять отсрочку платежа новому покупателю, даже если он сразу перечисляет небольшую часть денег. Лучше в первое время брать оплату авансом.


По материалам gazeta-unp.ru

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

❗Если нужна профессиональная помощь, обращайтесь 📞 📩

+7 (495) 2-970-970
1
Приглашаю Вас на страницы в социальных сетях, где я и мои коллеги регулярно делимся полезной информацией и отвечаем на вопросы наших подписчиков:

AV в FacebookAV ВконтактеAV в InstagramAV в ОдноклассникахКанал на YoutubeAV в Google +RSS - новости сайта

1

1

Эта информация может Вам пригодиться, сохраните её или поделитесь с друзьями:


1

Разоблачаем контрагентов
Разоблачаем контрагентов